Nomentia Sanctions Screening

Verhindern Sie Sanktionssperren und schützen Sie Ihre Zahlungen

Nomentia Sanctions Screening gewährleistet durchgängig sanktionssichere Zahlungen durch listenbasierte Überprüfungen, Weiterleitung von Warnmeldungen, Genehmigungs- und Entkopplungsprozesse sowie lückenlose Dokumentation über Banken, Unternehmen und Zahlungsarten hinweg.

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Listenbasiertes Screening

Vergleichen Sie Zahlungsempfänger mit globalen Sanktionslisten.

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Screening-Benachrichtigungen

Senden Sie sofortige Benachrichtigungen an die zuständigen Genehmiger.

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Genehmigungs- und Abtrennungsprozess

Zahlungen blockieren oder abbrechen, wenn Sanktionstreffer bestätigt werden.

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Nachweise und Protokolle

Führen Sie eine vollständige Dokumentation für Audits und Aufsichtsbehörden.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Sanctions Screening

Welche Sanktionslisten werden unterstützt (EU, UN, OFAC, UK)?

Alle wichtigen öffentlichen Listen werden unterstützt, einschließlich EU, UN, OFAC und UK. Die Überprüfung erfolgt automatisch bei ausgehenden Zahlungen.

Können BICs automatisch auf gesperrte Unternehmen überprüft werden?

Ja. Zahlungen an Banken mit sanktionierten BICs werden markiert, was die Überprüfung der Zahlungsempfänger um eine zusätzliche Ebene erweitert.

Wie werden Sanktionswarnungen an die Genehmiger weitergeleitet?

Ja. In Nomentia Sanctions Screening lösen Treffer Benachrichtigungen an bestimmte Genehmiger aus, die vor der Ausführung eine Überprüfung und Bestätigung vornehmen müssen, wobei die Nachweise protokolliert werden.

Wie funktioniert das Management von Fehlalarmen?

Whitelists ermöglichen es vertrauenswürdigen Zahlungsempfängern, unnötige Warnmeldungen zu umgehen, und die Feinabstimmung von Regeln hilft dabei, Fehlalarme zu reduzieren, ohne Treffer zu übersehen.

Kann ich Überprüfungsnachweise für Audit-Zwecke speichern?

Ja. Jedes Screening-Ereignis, einschließlich Treffer und Genehmigungen, wird mit entsprechenden Belegen protokolliert.

Können Zahlungen automatisch zurückgezogen werden, wenn ein Treffer bestätigt wird?

Ja. Bestätigte Treffer blockieren die Zahlung, und der Zahlungsdatei kann in den Status „Fehlgeschlagen“ versetzt werden.

Lässt sich die Sanktionsprüfung in mehrstufige Genehmigungsworkflows integrieren?

Ja. Sanktionswarnungen können bestehende mehrstufige und MFA-Genehmigungsworkflows auslösen.

Können Whitelists pro Unternehmen oder Land angewendet werden?

Ja. Whitelists können auf Unternehmensebene oder Länderebene konfiguriert werden.

Wie werden Treffer über mehrere Banken hinweg protokolliert?

Alle Treffer werden zentral protokolliert, wobei der vollständige Batch-Kontext und die Nachweise zur Überprüfung und für Audits aufbewahrt werden.

Sind Benachrichtigungen nach Genehmiger oder Zahlungsart anpassbar?

Ja. In Nomentia Sanctions Screening können Benachrichtigungen nach Genehmiger, Batch-Typ, Unternehmen oder Zahlungsart konfiguriert werden.

Wie reduziert das System Fehlalarme, ohne Treffer zu übersehen?

Whitelists, konfigurierbare Regeln und regelmäßige Überprüfungen reduzieren unnötige Warnmeldungen und stellen gleichzeitig sicher, dass Treffer gekennzeichnet werden.

Können historische Zahlungsdaten erneut überprüft werden, wenn sich die Regeln ändern?

Ja. Frühere Zahlungen können erneut überprüft werden, wenn Listen oder Regeln aktualisiert werden.

Werden lokale, länderspezifische Sanktionslisten unterstützt?

Ja. Neben den globalen öffentlichen Listen können auch lokalisierte oder benutzerdefinierte Listen hinzugefügt werden.