Erkennen Sie doppelte und auffällige Zahlungen, setzen Sie Schwellenwerte sowie zusätzliche Genehmigungen fest und prüfen Sie Empfängerdaten mit Whitelist-, Blacklist- und MFA-Kontrollen.
Nomentia Payment Fraud Prevention sorgt für sichere, verifizierte und kontrollierte Zahlungen, indem es die Erkennung von Duplikaten, die Überprüfung häufiger Zahlungsempfänger, konfigurierbare Anomalie-Regeln und Genehmigungsnachweise unterstützt.
Duplikatserkennung
Identifizieren Sie doppelte Zahlungen, bevor sie gesendet werden.
Häufige Empfängerprüfung
Erkennen Sie ungewöhnliche Muster oder Zahlungen in großem Umfang an denselben Empfänger.
Regel-Engine
Wenden Sie konfigurierbare Prüfungen auf Anomalien bei Währung, Land und Lieferanten an.
Wie funktioniert die Duplikatserkennung bei ERP- und manuellen Zahlungen?
Die Duplikatserkennung überprüft importierte ERP-Zahlungsdateien, manuelle Eingaben und vom Treasury generierte Zahlungen anhand konfigurierbarer Regeln, einschließlich Feldern, Betragsbereichen und Zeitfenstern.
Können Schwellenwerte je nach Benutzer, Abteilung oder Zahlungsart variieren?
Ja. In Nomentia Payment Fraud Prevention können Schwellenwertregeln auf mehreren Ebenen angewendet werden und zusätzliche Genehmigungen für risikoreiche Transaktionen auslösen.
Wie werden Sperrlisten und Whitelists gepflegt und aktualisiert?
Blacklisten und Whitelists werden zentral verwaltet. Benutzer können vertrauenswürdige oder risikobehaftete Zahlungsempfänger kennzeichnen, und Regeln können diese Listen bei der Erstellung oder Validierung anwenden.
Können Schwellenwerte je nach Benutzer, Abteilung oder Zahlungsart variieren?
Ja. In Nomentia Payment Fraud Prevention können Schwellenwertregeln auf mehreren Ebenen angewendet werden und zusätzliche Genehmigungen für risikoreiche Transaktionen auslösen.
Wie wird die MFA bei Genehmigungen mit hohem Risiko durchgesetzt?
Genehmigungen können eine Multi-Faktor-Authentifizierung für hochwertige oder sensible Zahlungen erfordern, die über Unternehmens-SSO wie Azure AD, Okta oder ADFS unterstützt wird.
Können Regeln automatisch Warnungen, Sperren oder zusätzliche Genehmigungen auslösen?
Ja. Regelaktionen können je nach Schweregrad und Art der Anomalie Warnungen, Sperren, zusätzliche Genehmigungen und Benachrichtigungen umfassen.
Wie werden Anomalien an Genehmiger gemeldet?
Genehmiger erhalten Benachrichtigungen über das System, per E-Mail oder auf dem Handy mit Kontextinformationen und vorgeschlagenen Maßnahmen.
Können Regeln zur Betrugsprävention bei ERP-Zahlungsimporten angewendet werden?J
a. Betrugsprüfungen werden vor der Ausführung auf importierte ERP-Zahlungsdateien und manuelle Eingaben angewendet.
Können Genehmigungsnachweise zusammen mit Zahlungsdateienkommentaren und Anhängen gespeichert werden?
Ja. In Nomentia Payment Fraud Prevention können Kommentare, Anhänge und Nachweise auf Sammler- oder Zahlungsebene für Audit- und Compliance-Zwecke gespeichert werden.
Sind Benachrichtigungen nach Benutzer oder Gruppe anpassbar?
Ja. Die Benachrichtigungseinstellungen können pro Benutzer, Genehmigergruppe oder Abteilung konfiguriert werden.
Wie reduziert das System Fehlalarme?
Whitelist-Verwaltung, konfigurierbare Regeln und Häufigkeitsschwellen minimieren unnötige Warnmeldungen und kennzeichnen gleichzeitig echte Anomalien.
Kann die Betrugsprävention eigenständig ohne die gesamte Suite betrieben werden?
Ja. Die Betrugsprävention kann unabhängig betrieben werden, wobei vor der Ausführung eine Validierung erfolgt, oder sich nahtlos in Payments integrieren lassen.
Wie werden Maßnahmen zur Betrugsprävention in den Audit-Protokollen erfasst?
Jede Regelauswertung, Anomalieerkennung, Genehmigung und Überschreibung wird mit Zeitstempeln und Benutzerdaten protokolliert.
Kann es länderspezifische oder währungsspezifische Unregelmäßigkeiten erkennen?
Ja. Regeln können für eine detaillierte Überwachung nach Land, Währung oder Unternehmen angepasst werden.
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Nomentia ist nach führenden Sicherheitsstandards für Treasury-Daten zertifiziert und verfügt über Schutzmaßnahmen und Nachvollziehbarkeit. Entwickelt und unterstützt von in Europa ansässigen Treasury- und Finanzexperten, die lokale Praktiken, Prozesse und regulatorische Anforderungen verstehen.
