Nomentia Sanction Screening

Estä pakotesakot. Suojaa maksusi

Nomentia Sanctions Screening varmistaa pakotevarmennetut maksut listapohjaisen seulonnan, hälytysten reitityksen, hyväksyntä- ja irrotusprosessien sekä täyden dokumentaation avulla pankista, yhtiöstä tai maksutyypistä riippumatta.

Listapohjainen seulonta

Vertaa maksujen edunsaajia kansainvälisiin pakotelistoihin.

Automaattiset hälytykset

Lähetä välittömät ilmoitukset vastuullisille hyväksyjille.

Hyväksyntä- ja irrotusprosessi

Estä ja erittele vahvistetut pakoteosumamaksu.

Todisteet ja lokit

Ylläpidä täydellistä dokumentaatiota auditointeja ja viranomaisia varten.

Ota ytheyttä

FAQs Nomentia Sanctions Screening

Mitkä pakotelistat ovat tuettuja (EU, YK, OFAC, UK)?

Automaattinen sueolonta perustuu keskeisiin julkisiin pakotelistoihin, mukaan lukien EU, YK, OFAC ja UK. Seulonta suoritetaan automaattisesti lähteville maksuille.

Voidaanko BIC-koodeja seuloa automaattisesti estettyjen tahojen varalta?

Kyllä. Maksut pankeille, joilla on sanktioitu BIC, merkitään, mikä lisää ylimääräisen tason edunsaajaseulontaan.

Miten pakotehälytykset reititetään hyväksyjille?

Kyllä. Nomentiassa pakoteosumat käynnistävät ilmoitukset nimetyille hyväksyjille tarkastusta ja vahvistusta varten ennen toteutusta, ja todisteet kirjataan lokiin.

Miten virheosumien hallinta toimii Nomentiassa?

Sallimislistat mahdollistavat luotettujen maksunsaajien ohittamisen tarpeettomista hälytyksistä, ja sääntöjen hienosäätö auttaa vähentämään vääriä osumia menettämättä todellisia osumia.

Voinko tallentaa seulontatodisteet auditointitarkoituksiin?

Kyllä. Jokainen seulontatapahtuma, mukaan lukien osumat ja hyväksynnät, kirjataan lokiin tukevine dokumentteineen.

Voidaanko maksut irrottaa automaattisesti, jos osuma vahvistetaan?

Kyllä. Vahvistetut osumat estävät maksun, ja erä voidaan irrottaa "Epäonnistunut"-tilaan.

Integroituuko pakoteseuranta monivaiheisiin hyväksyntätyönkulkuihin?

Kyllä. Pakotehälytykset voivat käynnistää olemassa olevia monivaiheisia ja MFA-hyväksyntätyönkulkuja.

Voidaanko sallimislistoja soveltaa yhtiö- tai maakohtaisesti?

Kyllä. Sallimislistat voidaan konfiguroida yhtiö- tai maatasolla.

Miten osumat kirjataan useiden pankkien yli?

Kaikki osumat kirjataan keskitetysti täydellä eräkontekstilla ja todisteet säilytetään tarkastusta ja auditointia varten.

Ovatko ilmoitukset mukautettavissa hyväksyjän tai maksutyypin mukaan?

Kyllä. Nomentia Sanctions Screening -ratkaisussa ilmoitukset voidaan konfiguroida hyväksyjän, erätyypin, yhtiön tai maksutyypin mukaan.

Miten järjestelmä vähentää vääriä osumia menettämättä todellisia osumia?

Sallimislistat, konfiguroitavat säännöt ja säännöllinen tarkastus vähentävät tarpeettomia hälytyksiä varmistaen samalla osumien merkitsemisen.

Voidaanko historiallista maksuaineistoa seuloa uudelleen sääntöjen muuttuessa?

Kyllä. Aikaisempia maksueriä voidaan seuloa uudelleen, jos listoja tai sääntöjä päivitetään.

Tuetaanko paikallisia maakohtaisia pakotelistoja?

Kyllä. Paikallisia tai räätälöityjä listoja voidaan lisätä globaalien julkisten listojen rinnalle.

Nomentia Sanctions Screening