Nomentia Compliance Screening

    Zahlungen an sanktionierte Empfänger automatisch abfangen, bevor diese verarbeitet werden.

    Nomentia Compliance Screening

    Überprüfen Sie Ihre ausgehenden Zahlungen anhand von Sanktionslisten aller Art

    Compliance screening

    Externe Partner

    Wir arbeiten mit vertrauenswürdigen Drittanbietern zusammen, um Sie mit qualitativ hochwertigen Sanktionslisten zu versorgen. Stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften in Ihrem Unternehmen sicher, indem Sie alle ausgehenden Zahlungen automatisch mit Sanktionslisten abgleichen.

    3rd party screening - Forest

    Public screening

    Öffentliche Sanktionslisten

    Sie können auch öffentliche Sanktionslisten verwenden, um Ihre Zahlungen automatisch gegen vorselektierte Sanktionslisten zu prüfen, wie z. B. die des OFAC, der EU, der UN und anderer Organisationen.

    Public sanction lists

    private list screening

    Private Blacklists

    Sie können auch Ihre eigenen privaten Blacklists verwenden, um alle ausgehenden Zahlungen automatisch zu überprüfen, bevor diese an die Bank gesendet werden.

    Private sanction lists Forest

    Whitelist screening

    Whitelists

    Fügen Sie Whitelists für Begünstigte hinzu, um den Zeitaufwand für die Analyse von Fehlalarmen zu minimieren.

    Whitelists - forest

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    Nomentia has a hyper modular approach. Take only the solutions that you need and integrate them into your existing technology stack.

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