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Lösungen
Compliance Screening
Automatisches Abfangen von Zahlungen an sanktionierte Empfänger noch vor deren Bearbeitung. Überprüfung ausgehender Zahlungen anhand beliebiger Sanktionslisten.
Screening ausgehender Zahlungen anhand von Sanktionslisten
Stellen Sie sicher, dass die Zahlungen der Compliance entsprechen und an die richtigen Empfänger gehen.
Automatisches Screening von Zahlungen & Feststellen von Unregelmäßigkeiten
Prüfen Sie ausgehende Zahlungen automatisch gegen Sanktionslisten und verhindern Sie Zahlungen an sanktionierte Empfänger.
Screening von verschiedenen Listen
Überprüfung von Zahlungen gegen interner Blacklists, öffentlicher Blacklists, Whitelists oder Listen bestimmter externer Partner für Sanktionsprüfung.
Compliance gewährleisten
Sicherstellung der Compliance durch die Einhaltung aller Vorschriften in Bezug auf den Zahlungsempfänger.
Automatisches Screening zur Prävention von Zahlungen an sanktionierte Empfänger
Externe Partner
In Zusammenarbeit mit zuverlässigen Drittanbietern stellen wir Ihnen hochwertige Sanktionslisten zur Verfügung.
Sicherstellung der Compliance Ihres Unternehmens durch automatische Überprüfung ausgehender Zahlungen anhand von Sanktionslisten.
Öffentliche Sanktionslisten
Verwendung öffentlicher Sanktionslisten, um ausgehenden Zahlungen automatisch mit vordefinierten Sanktionslisten abzugleichen, z. B. mit denen des OFAC, der EU, der UN und anderer Organisationen.
Private Blacklists
Überprüfung von Zahlungen mithilfe eigener privater Blacklists zur automatischen Validierung ausgehender Zahlungen, noch bevor sie an die Bank übermittelt werden.
Whitelists
Erstellen von Whitelists von Begünstigten, um den Zeitaufwand für die Analyse von "False Positives" zu minimieren.
Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia
Sirkku Markula
SVP, Corporate Treasurer, Kone
"Wir benötigten ein globales Tool, das an allen unseren Standorten für alle unsere Zahlungen verwendet werden konnte. Ziel war es, eine harmonisierte Arbeitsweise zu schaffen. Einer der Hauptgründe war Sicherheit: Wir wollten die Sicherheit unserer Geldausgänge bei Case Monier Roofing verbessern und die Verwaltung von Benutzerrechten vereinfachen.”
Sirkku Markula
SVP, Corporate Treasurer, Kone
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